شركة بوبا العربية | Bupa
توفر وظائف شاغرة في مدينة جدة بمسمى:
مسؤول تحليل الجرائم المالية
Sr. Officer – Financial Crime Analysis
المؤهلات والخبرات
- درجة البكالوريوس فى الهندسة او مجال يتعلق بالعدالة الجنائية أو إدارة الأعمال أو إدارة الأمن أو غيرها من المجالات ذات الصلة.
- شهادة مهنية ذات صلة بالدور الوظيفية مثل " خبير كشف الإحتيال (CFE)".
- خبرة فى التفتيش الداخلي بالبنوك أو المؤسسات المالية أو منظمة قوية.
- مهارات التخطيط والتنظيم.
- مهارات تفكير تحليلي.
- مهارات اتخاذ قرار.
المهام الوظيفية
- اعداد تقارير عن المعاملات المشبوهة بما في ذلك غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من الفروع والوحدات التجارية للشركة وكذلك النظام الآلي لوحدة الجرائم المالية.
- التحقيق في حالات غسيل الأموال المشتبه فيها وحالات تمويل الإرهاب الواردة من وحدات الأعمال المختلفة للشركة.
- ضمان إبلاغ جميع الحالات المشبوهة بوحدة التحقيق المالي "FIU" والمتابعة المستمرة للحالات المقدمة.
- المساعدة في تطوير أدوات العمل المتعلقة بوظائف وحدة الجرائم المالية.
- المساعدة في مراقبة الضوابط والمؤشرات والسيناريوهات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى النظام التقني للشركة.
- متابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب داخل الشركة.
التقديم
- عن طريق موقع linkedin: اضغط هنا
- تابعنا لتصلك أحدث الوظائف وبرامج التدريب
على Twitter: اضغط هنا
على Telegram: اضغط هنا
